最高法：個人非法集資超20萬將追刑責(zé)

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，將追究刑事責(zé)任。昨日，最高人民法院發(fā)布了《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱為《解釋》）。

《解釋》具體規(guī)定了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、非法擅自募集基金行為、非法集資活動中虛假廣告行為性質(zhì)的認定標(biāo)準。《解釋》明確，未向社會公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

國務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室主任劉張君表示，在政府處置非法集資案件時，政府不會為這些公司造成參與者巨大損失而埋單，但是會最大限度的收繳非法集資公司的資金，在變現(xiàn)后返還給參與者。

2005年至2010年6月，我國的非法集資類案件超過1萬起，涉案金額1000多億元，每年約以2000起、集資額200億的規(guī)模快速增加。

■ 解讀

非法集資超30人可追刑責(zé)

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，將追究刑責(zé)。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的，將追究刑責(zé)。

【解讀】

最高人民法院刑二庭庭長裴顯鼎：實際上，《解釋》降低了非法集資的入罪門檻，入罪標(biāo)準更嚴厲了。在人數(shù)上，以前個人是30戶，現(xiàn)在變成了30人，以前“戶”的標(biāo)準很模糊，一家三口也是一戶，祖孫三代也是一戶，這次制定后明確了這個問題。

《解釋》增加了一個條款，“非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰，情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。”這個條款體現(xiàn)了刑事司法寬嚴相濟的原則。

擅自發(fā)行股票債券追刑責(zé)

未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計超過200人的，構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。

【解讀】

最高人民法院新聞發(fā)言人、辦公廳主任王少南：目前存在大量以轉(zhuǎn)讓股權(quán)的形式進行非法集資的情形，比如編造公司即將在境內(nèi)外上市或者股票發(fā)行獲得批準等虛假信息，銷售所謂的“原始股”等。

根據(jù)《證券法》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴厲打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》的相關(guān)規(guī)定，《解釋》首次明確認定擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券行為，構(gòu)成犯罪的，以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰，對這類行為予以打擊。